1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告第四節“經營情況討論與分析”。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣209,946,643.92元。經董事會決議，公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）。截至2020年12月31日，公司的總股本為164,800,000股，以此計算合計擬派發現金紅利82,400,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為47.59%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。
公司2020年利潤分配預案已經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。
公司主要從事高端裝備特鋼材料和新能源風電零部件的研發、生產、銷售，核心產品包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼、風電鑄件、風電主軸、風電精密機械部件及其他類零部件等。公司產品主要應用于新能源風電、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業，其中新能源風電領域收入占比超過60%。
報告期內，公司通過主營業務產業鏈向下游延伸的方式，進一步優化公司產品結構，提高產品的經濟附加值和深加工層次，進而提升公司盈利能力。
公司采取“以銷定產”的訂單式生產方式，形成了以股份公司所在的蘇州市張家港市和宏茂鑄鋼與宏茂重鍛所在的南通市如皋市兩大生產基地。其中，張家港基地側重于材料研發、冶煉并實施“小批量、多品種，定制化”產品類生產，如皋生產基地側重于風電鑄件產品的專業化生產。
公司產品的主要原材料為廢鋼、生鐵、合金，輔助材料為樹脂、球化劑、孕育劑和固化劑等。公司設有采購部負責原材料等的采購工作，根據生產部門和計調中心制訂的生產計劃與采購計劃進行采購，公司已建立供應商考核體系，主要對供應商的供貨質量、供貨價格、交貨時間等進行評估，并根據評估情況不斷優化供應商結構。
公司采用“以銷定產”的生產模式，按照客戶訂單組織生產，并據此確定原材料采購計劃和生產作業計劃。計調中心依據銷售部門提供的訂單制定生產計劃，計劃下達后由生產部制定生產作業計劃并及時組織生產。
為更高效地利用生產資源，公司在熔煉等核心工藝環節全部進行自主生產，在部分非核心工藝環節則根據自身產能及排產情況，采取外協方式組織生產，以提高公司整體產品的生產效率。
公司通過專業市場調研確定客戶群體，組織銷售和技術人員剖析客戶需求，形成針對性的項目預案，與客戶進行深入的技術交流，并完成產品試制及性能檢測，最終交付工廠認證，進入其合格供應商體系。
公司在行業內已形成一定品牌效應，部分客戶會主動與公司進行接洽、交流，綜合驗證公司在技術水平、產品應用經驗、售后服務方面的能力，最終將公司作為其合格供應商。
部分潛在客戶在計劃購置高端材料而國內沒有配型產品時，其會通過材料制造裝備市場進行信息搜集，間接查找具備制造該類材料能力的企業，并主動接洽、交流。公司引進諸如真空熔煉等行業內高端裝備，因此吸引了一批具有全新技術要求的客戶，并最終促成公司成為其合格供應商，為其提供新材料的開發。
公司主動與德國等國家的下游企業進行技術交流，成為其合格供應商。隨著終端客戶對公司產品的認可，公司直接與終端客戶進行技術交流，通過技術創新及工藝方案能力獲得終端客戶認可，公司在歐洲注冊了商標，提升品牌影響力。
公司的銷售模式均為直銷，不存在經銷的情形。對于國內客戶，公司一般直接銷售給終端裝備制造商，或其指定的后道加工企業。對于國外客戶，公司通過直接向裝備制造商進行銷售，以及向大型鋼材庫存商銷售兩種方式開展。大型鋼材庫存商具備對產品進行分揀、初加工等加工能力，商業模式不是單純的貿易，不存在經銷的情形。
研發中心為公司專設的技術研發機構，按照公司的發展戰略負責新項目開發、新產品研發，并對產品研發流程、研發成果進行嚴格的審核及質量把控。研發中心下設齒輪鋼項目部、模具鋼項目部、特殊合金項目部、特種不銹鋼項目部、鑄造項目部及實驗檢測中心。公司各部門從市場需求和技術發展角度均可提出項目研發需求，每項新產品、新技術的研發需求需經過嚴格的調研、分析、評估審核后立項，立項后進入計劃和規范、研發、測試和評估、產業化階段。
公司的主營業務為高端裝備特鋼材料和新能源風電零部件的研發、生產及銷售，主要為新能源風電、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等下游領域提供基礎材料及部件產品配套，屬于《上市公司行業分類指引》的“ 金屬制品業”（分類代碼C33）。上述行業作為國民經濟的基礎產業，市場需求受到國內外宏觀經濟形勢的系統性影響，對公司主要產品下游行業分析如下：
隨著我國工業化、城鎮化的高速發展，化石能源短缺，環境污染加劇以及溫室氣體減排壓力，對國民經濟持續健康發展的限制作用逐漸顯現，大力發展以風電為代表的清潔能源已經成為國家戰略選擇。根據國家能源局統計數據，2020年末全國風電累計并網裝機容量 28,153 萬千瓦，增長34.6%；新增并網裝機容量7167萬千瓦，創下歷史新高;風電發電量4,665億千瓦時，同比增長約15%。
2020年12月12日，習主席在氣候雄心峰會上宣布：“到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上”。這意味著到2030年我國風電、太陽能發電裝機目標接近現有規模的3倍，我國風電和太陽能發電在過去快速發展的基礎上，未來十年仍要實現持續的高速發展。
公司 2020年新能源風電領域實現銷售收入115,121.81萬元，較2019年度增長84.80%，占公司主營業務收入比例為65.40%；風電應用領域訂單充足，產銷兩旺。
我國軌道交通行業發展處于重要戰略機遇期，國內軌道交通行業投資強度和規模保持平穩。根據《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，至2020年末，全國鐵路營業里程達到14.6萬公里，其中高速鐵路3萬公里。新型城鎮化、城市群建設進程不斷加快，城市軌道交通發展迅速，至2020年末，城市軌道交通運營里程將達到7,545.5公里。
軌道交通位列國家七大新基建之一，城際高速鐵路和城市軌道交通成各省市 2020 年投資項目主流。2020年3月 4 日政治局常委會再次提出要加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，加快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，軌道交通行業被納入其中。全國 31個?。ㄗ灾螀^、直轄市）陸續發布 2020 年重大項目投資計劃清單，軌道交通類建設投資額超十萬億，發展智慧城市，智慧交通成主流。
公司軌道交通領域的主要客戶中車戚墅堰系中國中車旗下子公司，中國中車連續多年軌道交通裝備業務銷售規模位居全球首位。
隨著美日歐等國“再工業化”的深入實施，信息裝備技術、工業自動化技術、數控加工技術、機器人技術、新材料等當代高新技術的不斷發展及在機械裝備中的深入應用，全球機械裝備行業將進入全新發展階段，預計到2022年全球機械裝備市場規模將增長到3,000億美元，增長空間較大，對材料的市場需求也將持續釋放。
軍工產業事關國家安全，同時是國民經濟的重要組成部分。特別是在現代經濟體系中，軍工產業對于信息技術、新型材料、高端先進制造等行業具有巨大的引領和推動作用。近年來，軍事形勢日益復雜和嚴峻，中國周邊局勢促使中國加強軍事建設。
?、侔凑湛蛻粢筮M行產品定制化的能力：公司產品具有多品種、多批次、小批量的特點，運用在不同的場景對探傷、純凈度等核心技術指標的要求也會有所不同，公司經過多年積累，在核心產品齒輪鋼、模具鋼領域掌握了大量的試驗數據，具備根據客戶要求快速定制產品配方，并設計與之匹配的生產工藝的能力。
?、诋a品質量及穩定性控制：公司產品需要在極端環境中保持良好的物理化學性能，否則對于終端整機的損失極大，因此對產品質量和各批產品的一致性有著極為嚴苛的要求，而這些表現主要是通過生產過程的工藝控制得以實現，公司掌握多年的生產經驗，在產品熔煉、成型、精加工等工藝環節掌握了較多的工藝訣竅，可以保證產品的質量穩定、一致性良好，滿足客戶的需求。與傳統鋼鐵行業不同。
?、奂夹g體系認證、客戶技術認證要求：公司依托良好的產品質量以及多年的經營，公司已通過質量管理、職業健康安全管理、環境管理、能源管理等體系認證，確保公司在質量、安全生產等方面符合國家及行業規定。其次，針對特定行業或領域，在軍工裝備方面，公司已取得相關資格認證；在航空航天方面，公司通過了國際航空航天質量管理體系認證（AS9100D）。再次，通過對實驗檢測能力的持續提升，公司已通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認定。最后，針對出口業務，公司已通過美國船級社（ABS）、法國船級社（BV）、勞埃德船級社（LR）、意大利船級社（RINA）、挪威船級社（DNV.GL）等認證，產品質量獲得國際認可，形成了較強的門檻優勢。
特鋼材料方面，目前市場已經形成了以三大特鋼集團為主、其他專業化特鋼企業及中小民營特鋼企業充分參與的競爭格局。三大特鋼集團為中信特鋼、東北特鋼、寶鋼特鋼，專業化特鋼企業包括太鋼不銹、舞陽鋼鐵、天津無縫等，民營上市特鋼企業有沙鋼股份、永興材料等。與大型特鋼集團相比，公司發展歷史較短、生產規模較小，產能在40萬噸以下，綜合實力與大型特鋼集團相比存在差距，但公司聚焦技術要求高、生產難度大、市場容量小的風電材料產品，采用模鑄鍛造工藝，在細分領域形成了自身競爭優勢。公司將憑借在細分產品領域的專注鉆研與靈活管理不斷鞏固市場份額。
新能源風電零部件方面，尤其在風電鑄件領域，全球風電鑄件目前80%以上產能集中在我國，其余20%產能主要位于歐洲和印度等。目前中國風電鑄件行業競爭格局主要體現為：以一重、二重為代表國有控股的大型綜合性重工裝備鑄件制造企業，風電鑄件僅為其業務領域中的某一細分板塊；以日月股份、吉鑫科技為代表的民營企業在風電鑄件領域占據優勢并不斷發展壯大。國內年產能超過15萬噸鑄件的公司包括日月股份、永冠集團、吉鑫科技等，公司在5.5MW以上大型海上風電鑄件市場（可同時向下兼容小尺寸鑄件），在廠房設計建造、規?；a線、先進機加工設備、江海水路運輸等方面具有后發優勢，符合當前風機大型化的市場發展方向，且公司在鑄造熔煉環節技術優勢明顯，在技術儲備及生產規模上屬于國內大型鑄件的第一梯隊。
報告期內，公司在新能源風電零部件產品的研發和量產上取得重大突破，主要體現在風電鑄件方面。大型風電鑄件是集配料、熔煉、鑄造、精加工和檢測等工序于一體的高技術附加值產品。借助于風機大型化的趨勢，核心零部件大型化趨勢日益凸顯，公司已于2019年下半年啟動年產20萬噸大型鑄件技改項目建設（以下簡稱“技改項目”）且一期已于2020年二季度試生產，實現了大型鑄件毛坯件批量化生產。截止2020年12月31日，公司已具備年產10萬噸單機容量5.5MW以上風電大型鑄件的鑄造能力以及3.5萬噸精加工能力，成為國內少數具備大兆瓦鑄件批量化生產能力的風電零部件企業。技改項目二期的10萬噸產能及配套的15萬噸海上風電鑄件精加工項目計劃從2021年一季度開始根據設備安裝情況分批試生產，產業布局和建設契合國家關于風電行業的中長期發展規劃。截止本報告公告之日，公司已與明陽智能、中國東方電氣集團所屬單位、遠景科技、運達風電等國內大型主機廠商形成穩定的業務合作關系，先后成為其風電機組大型鑄件供應商。風電大型鑄件各項技術指標難度較高，目前僅有日月股份等少數企業具有相應的能力，公司在技術儲備及生產規模方面處于行業內第一梯隊。
風電鑄件產品的研發和量產，是公司主營業務往下游產業鏈延伸的重要體現，是公司開啟與風電整機制造商深度合作的必要舉措，對公司提升市場競爭力和盈利能力有較好的促進作用。公司在未來業務發展布局上將在充分調研下游行業政策變化及市場需求基礎上做出前瞻性規劃，擇選有高科技含量和市場競爭優勢的中高端零部件進行進一步延伸和拓展。
報告期內，公司實現營業收入181,033.78萬元，較上年同期增長 13.98 %；歸屬于上市公司股東凈利潤 17,315.91 萬元,較上年同期增長 22.37 %。
1. 公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則)。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。
2. 公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理。
本公司將張家港廣大鋼鐵有限公司（以下簡稱廣大鋼鐵公司）、張家港市鋼村廢舊金屬回收有限公司（以下簡稱鋼村回收公司）、江蘇廣大鑫盛國際貿易有限公司（以下簡稱鑫盛國貿公司）、如皋市宏茂鑄鋼有限公司（以下簡稱宏茂鑄鋼公司）和江蘇廣大鑫盛精密智造有限公司（以下簡稱鑫盛智造公司）五家一級子公司和如皋市宏茂重型鍛壓有限公司（以下簡稱宏茂重鍛公司）、如皋市永盛廢舊金屬回收有限公司（以下簡稱永盛回收公司）兩家二級子公司納入報告期合并財務報表范圍。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
項目合伙人：馬章松，1998年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2009年開始在本所執業，2016年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告5家。
簽字注冊會計師：許念來，2012年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業，2016年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告2家。
項目質量控制復核人：呂安吉，2005年12月年成為注冊會計師，2006 年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告5家。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
審計收費定價原則：根據本公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準。公司2020年度財務報表審計收費為135萬元，2020年內部控制審計收費為15萬元，共計審計費用150萬元。本期審計費較上期審計費增加66.67%，主要系公司資產規模增大，專項審計費用增加所致。公司董事會提請股東大會授權公司管理層按市場價格洽談確定2021年度審計報酬。
公司董事會審計委員會發表了同意《關于公司續聘2021年度審計機構的議案》的意見。對于天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀態等表示認可。
我們作為公司的獨立董事，對公司本次擬續聘會計師事務所事項的相關資料進行審閱，我們認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的資質與經驗，能夠滿足公司2021年年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。公司續聘會計師事務所不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形，我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議審議。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務職業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2021年年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。
公司第二屆董事會第三次會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司續聘2021年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層按市場價格洽談確定審計報酬。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其、準確性和完整性依法承擔法律責任。
張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議通知于2021年3月8日以電子郵件方式發出，于2021年3月19日以現場表決的方式召開，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法有效。
經審核，監事會認為公司2020年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2020年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2020年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2020年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其、準確性和完整性依法承擔法律責任。
具體內容詳見公司2021年3月20日披露于上海證券交易所網站（）的《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》。
報告期內監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認線次會議，監事會成員列席了2020年度內公司召開的董事會和股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法運作進行了檢查，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。
報告期內，公司營業收入、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤增長，主要原因系報告期內公司毛利率較高的零部件類產品銷售比重大幅提升，相關收入指標實現快速增長。
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣209,946,643.92元。公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
擬向公司全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）。截至2020年12月31日，公司的總股本為164,800,000股，以此計算合計擬派發現金紅利82,400,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為47.59%。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例。
具體內容詳見公司2021年3月20日披露于上海證券交易所網站(的《2020年年度利潤分配方案公告》（公告編號2021-017）。
公司及子公司擬向銀行申請合計不超過人民幣49億元（或等值外幣）的綜合授信額度（含已生效未到期的額度），公司為全部子公司在不超過12億額度的授信業務提供擔保，擔保方式包括：連帶責任保證、抵押、質押。
具體內容詳見公司2021年3月20日披露于上海證券交易所網站（）的《2020年度內部控制評價報告》。
公司監事根據其在公司擔任的具體管理職務領取崗位薪酬，不再單獨領取監事薪酬。公司2021年度針對監事的薪酬方案是結合公司目前的執行水平并參考同行業上市公司薪酬水平制定的，有利于充分發揮監事的工作積極性和主觀能動性，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務職業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2021年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。
具體內容詳見公司2021年3月20日披露于上海證券交易所網站（）的《關于續聘2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021-016）。
具體內容詳見公司2021年3月20日披露于上海證券交易所網站（）的《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-019）。
公司2020年度不存在大股東及其附屬企業、關聯自然人、其他關聯方及其附屬企業非經營性資金占用及其他關聯資金往來的情形。
具體內容詳見公司2021年3月20日披露于上海證券交易所網站（）的《非經常性資金占用及其關聯資金往來情況的專項審計說明》。
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其、準確性和完整性依法承擔法律責任。
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過，相關公告已于 2021年 3 月20日在上海證券交易所網站(及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2020年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站 (登載《2020年年度股東大會會議資料》。
?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
?。ǘ?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2021年 4月9 日下午 17:00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函、郵件中須注明股東聯系人名稱、聯系方式及注明“股東大會”字樣。
?。?）自然人股東：應由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書（附件 1）和股東賬戶卡辦理登記；
?。?）法人股東：應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；
?。?）所有原件均需一份復印件，如通過信函、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年4月12日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其、準確性和完整性依法承擔法律責任。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣209,946,643.92元。經董事會決議，公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）。截至2020年12月31日，公司的總股本為164,800,000股，以此計算合計擬派發現金紅利82,400,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為47.59%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
公司于2021年3月19日召開第二屆董事會第三次會議，全體董事一致審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2020年年度股東大會審議。
公司提出的2020年度利潤分配方案符合公司實際情況，有利于公司穩定經營和可持續發展，有利于實現公司和全體股東利益最大化。因此，我們同意公司2020年度利潤分配方案。
本公司于2021年3月19日召開第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司2020年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2020年年度股東大會審議。
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，張家港廣大特材股份有限公司董事會對2020年度募集資金存放和實際使用情況專項報告說明如下：
根據中國證券監督管理委員會于2020年1月6日出具的《關于同意張家港廣大特材股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]28號），并經上海證券交易所同意，張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣大特材”）首次公開發行人民幣普通股4,180.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣17.16元，公司共募集資金總額為人民幣71,728.80萬元，扣除發行費用人民幣7,775.04萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣63,953.76萬元。上述募集資金于2020年2月4日到位，到位情況經由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（天健驗（2020）5-4號）。
?。圩ⅲ?020年3月3日，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將不超過30,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。截至2020年12月31日，公司使用閑置的募集資金暫時補充流動資金23,990.00萬元尚未收回。2021年3月1日，公司已將用于暫時補充流動資金的募集資金按期歸還至募集資金專戶。
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《張家港廣大特材股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中信建投證券股份有限公司于2020年2月3日分別與華夏銀行股份有限公司蘇州分行、中國工商銀行股份有限公司張家港分行、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司西張支行、中信銀行股份有限公司蘇州分行及蘇州銀行股份有限公司張家港支行（以下簡稱“上述銀行”）簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。2020年8月21日公司更換保薦機構，聘請安信證券股份有限公司擔任公司向特定對象發行股票的保薦機構，公司連同保薦機構安信證券股份有限公司于2020年9月23日分別與上述銀行簽訂《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
截至2020年12月31日，本公司有5個募集資金專戶，其中3個已銷戶，募集資金存放情況如下：
截至2020年12月31日，募集資金投資項目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（見本附件1）。
2020年3月3日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意在確保不影響公司募集資金投資項目正常建設進度的前提下，使用額度不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，公司將隨時根據募投項目的進展及需求及時歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事對該事項均發表了同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。截至2020年12月31日，公司累計使用23,990.00萬元人民幣閑置募集資金暫時補充流動資金。2021年3月1日，公司已將用于暫時補充流動資金的募集資金按期歸還至募集資金專戶。
2020年3月3日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣10,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事對該事項發表了同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。
截至2020年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
截至2020年12月31日，公司已按《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具的《2020年募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下簡稱“專項報告”）執行了合理保證的鑒證業務，并出具了“天健審[2021]5-7號”《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。
報告認為：廣大特材公司董事會編制的《2020年募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了廣大特材公司募集資金2020年度實際存放與使用情況。
保薦機構核查了公司2020年度募集資金專戶的銀行對賬單及募集資金使用的公告文件，向公司董事、高級管理人員及財務人員了解了2020年募集資金的管理、使用和結余情況，了解了募集資金投資項目的建設進展，同時對照和審閱了天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的募集資金鑒證報告。
經核查，保薦機構認為：廣大特材2020年度募集資金存放和使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和文件的規定，廣大特材對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。
[注1]特殊合金材料擴建項目的建設期預計為3年，達產期4年，項目建設第1年不生產，第2年達產約50%，第3年達產約80%，第4年全部達產。預計全部達產后年均凈利潤4,818.86萬元。截至2020年12月31日該項目尚處于建設期第1年未實現收益。
[注2]新材料研發中心項目不直接產生經濟效益，但通過本項目的實施，將進一步提升公司在特殊合金領域的基礎創新能力，有利于形成新的技術儲備，為公司業務的持續增長奠定基礎，促進公司的可持續發展。
[注3]償還銀行借款項目不直接產生經濟效益，但通過本項目的實施可以降低公司的資產負債率，優化財務結構，降低財務風險。
[注4]補充流動資金不直接產生經濟效益，但通過本項目的實施可以滿足隨著公司業務快速發展和運營管理的需要，公司營運資金進一步增長的需求。
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